В Україні ряд фінансових операцій може не лише призвести до адміністративної, а й кримінальної відповідальності. Зокрема, йдеться про випадки, коли особи намагаються легалізувати кошти, отримані злочинним шляхом, шляхом фіктивних угод або використання офшорних рахунків.
Згідно зі статтею 209 Кримінального кодексу України, за такі дії передбачено покарання у вигляді увʼязнення на строк від трьох до шести років з можливим конфіскуванням майна. Якщо ж суми перевищують 6 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, санкції стають ще суворішими – до восьми років позбавлення волі.