З 2026 року в Україні фінансовий моніторинг стає ще строгішим, що стосується навіть звичайних переказів з картки на картку. Якщо на вашу картку надходять великі суми, це може викликати підозру у Національного банку, який має право передати інформацію до Державної податкової служби. Податкова може перевірити походження коштів, і це може стати приводом для перевірки чи стягнення податків.
Хто слідкує за нашими переказами?
Фінмоніторинг став більш жорстким, і банки тепер уважніше слідкують за всіма фінансовими операціями з метою запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та ухиленню від сплати податків. Усі ваші транзакції фіксуються і аналізуються, тому важливо знати, як захистити себе в разі отримання запиту від податкової.